Клиентов московских обменников заставят заполнять анкеты

Клиенты обменных пунктов столичных банков теперь могут столкнуться с необходимостью заполнить анкету о связях с иностранцами, пишет газета «Московский комсомолец».

В редакцию издания обратился житель Москвы, который попытался обменять рубли на евро в офисе «АкиБанка» на Комсомольском проспекте. Кассир обменного пункта предложил мужчине заполнить анкету о его связях с «иностранными публичными должностными лицами» (к ним, в частности, относятся главы иностранных государств, члены королевских династий, министры, послы, руководители и замы руководителей международных организаций).

В анкете среди прочих содержались следующие вопросы: «Относитесь ли Вы к иностранному публичному должностному лицу?», «Являетесь ли Вы близким родственником … иностранного публичного должностного лица?», «Действуете ли Вы от имени иностранного публичного должностного лица или от имени вышеуказанных родственников?» и т.д.

Как выяснили корреспонденты «МК», с января прошлого года в стране вступили в силу поправки в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». И согласно этим поправкам иностранные публичные должностные лица и их родственники, а также граждане, действующие от их имени, взяты под особый контроль.

Представительница московского филиала «АкиБанка» Елена Якимова пояснила изданию, что «анкетное» нововведение связано с тем, что до 1 ноября действовал мораторий на вступление в силу отдельных положений указанного закона, и от банков не требовали отчетности по этой форме. Теперь же кредитные организации, если не хотят быть оштрафованными в ходе проверки, должны получать такие сведения от клиентов. Дальнейшую судьбу анкет представительница банка прояснить отказалась. Но уточнила: до 15 тыс. рублей менять валюту можно без анкеты. А сверх 15 тысяч – придется заполнять.

Корреспондент газеты обзвонил еще несколько банков и услышал противоречивую информацию. Где-то планка установлена на другую сумму. Где-то попросят анкету, если ты придешь с паспортом гражданина другого государства, где-то вообще никого не интересует ни сумма, ни гражданство.